நிதிச் சேவைக்கான சந்தையில் பணப்புழக்க நெருக்கடியைத் தூண்டிய ரவி பார்த்தசாரதி கைது

2018 ஆம் ஆண்டில் நிதிச் சேவைக்கான சந்தையில் பணப்புழக்க நெருக்கடியைத் தூண்டிய  ரவி பார்த்தசாரதி




(வயது 69) என்பவரை துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு எம்.பிரகாஷ் பாபு தலைமையிலான குழு புதன்கிழமை மாலை மும்பையின் பழைய பிரபாதேவி சாலையில் உள்ள அவரது வீட்டிலிருந்து கைது செய்தது. நிதிச் சேவை நிறுவனம் மீது முதல் தகவல் அறிக்கையில் (எஃப்.ஐ.ஆர்) குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஏழாம் நபராக ரவி பார்த்தசாரதியை ஈ.ஓ.வி சிஐடி சேர்த்தது.

20 செப்டம்பர் 2020 தேதியிட்ட ஜான் தீபக் தனது புகாரில் 2014 ஆம் ஆண்டில், ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் மற்றும் ஐடிஎன்எல் ஆகியவை 1,000 மற்றும் 2,000 கடன் பத்திரங்களை தலா ரூபாய் .10 லட்சம் முகத்துடன், ஒரு தனியார் வேலைவாய்ப்பு அடிப்படையில், ரூபாய் .100 கோடி மற்றும் முறையே ரூபாய் 250 கோடி ரூபாய். முன்னாள் நிதி மந்திரியின் நெருங்கிய நம்பிக்கை கொண்டவர் என்று கூறப்படும் ரவி பார்த்தசாரதியின் நிறுவனம், அதன் பங்குதாரர்கள் மற்றும் கடன் வழங்குநர்களின் நலன்களைக் காயப்படுத்தும் நோக்கில் மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டதனால் நிறுவனத்திற்கு தவறான இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஐ.டி.என்.எல் மற்றும் ஐ.எல் & எஃப்.எஸ் உள்ளிட்ட 21 குற்றவாளிகள் மீது கடந்த ஆண்டு  வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது, மோசடி மற்றும் குற்றவியல் நம்பிக்கையை மீறிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கான புகார் கடனீடுகளில் முதலீடு செய்யப்பட்ட 200 கோடி டாலர் வைப்புத் தொகையை திருப்பிச் செலுத்துவதில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.புகார்தாரர், 63 மூன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ், 2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில், ஐ.டி.என்.எல் 1,000 மற்றும் 2,000 மாற்ற முடியாத கடனீடுகளை வழங்குவது குறித்து பொது களத்திற்கு அறிவித்ததாகக் கூறியது, இதன் முக மதிப்பு 10 லட்சம் டாலர்கள் ஒவ்வொன்றும் முறையே ரூபாய் 100 கோடி மற்றும் 250 கோடி ரூபாய் தனியார் வேலை வாய்ப்பு அடிப்படையில். ஐ.டி.என்.எல் மற்றும் ஐ.எல் & எஃப்.எஸ் ஆகியவை அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடியவை என்று ஒரு படத்தை பொய்யாக உருவாக்கிய புகழ்பெற்ற கடன் மதிப்பீட்டு முகவர் மற்றும் அதன் சட்டரீதியான தணிக்கையாளர்களால் அதிக மதிப்பிடப்பட்ட இருப்புநிலைகளால் கடன் மதிப்பீடுகளுடன் தகவல் குறிப்பாணை ஆதரிக்கப்பட்டது.

மேலும், அப்பாவி முதலீட்டாளர்களைத் தூண்டுவதற்காக, ஐ.டி.என்.எல் ஆண்டுக்கு 11.80 சதவீதம் வரை உத்தரவாதம் அளிப்பதாக பொய்யாக உறுதியளித்தது, மீட்பு வரை அரை வருடாந்திர அடிப்படையில் செலுத்தப்படும், அதன் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஐ.டி.என்.எல். புகார்தாரர் நிறுவனம் ஐ.டி.என்.எல் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகப் பணியாளர்கள் அளித்த பிரதிநிதித்துவங்கள் மற்றும் உத்தரவாதங்களை நம்பியிருந்தது, மேலும் ₹ 200 கோடியை கடன் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்தது. 2018 ஆம் ஆண்டில், ஐ.எல் அண்ட் எஃப்எஸ் அவர்களின் நிதிக் கடமைகளைத் தவறிவிட்டது, பின்னர், ஐ.டி.என்.எல் கடன்களுக்கான வட்டி செலுத்துவதையும் தவறியது.

அமலாக்க இயக்குநரகம் மற்றும் தீவிர மோசடி தடுப்பு புலனாய்வு அலுவலகம் போன்ற ஏஜென்சிகளின் விரிவான விசாரணையானது, கடன் வழங்கும் வணிகத்தை தவறாக நிர்வகிப்பதில் முக்கிய நிர்வாக பணியாளர்களின் பங்கை அம்பலப்படுத்தியது. எந்தவொரு விடாமுயற்சியும் இல்லாமல் நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்கப்பட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் மோசடி பிரதிநிதித்துவத்தால் 200 கோடி ரூபாய் இழந்துள்ளதாக புகார் நிறுவனம் குற்றம் சாட்டியது. மூன்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், அண்ணா சாலை, ஆயிரம் விளக்கு, சென்னை. இந்த வழக்கில் ஏழாவது குற்றவாளியாக ரவி பார்த்தசாரதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.        சென்னை உயர் நீதிமன்றம் சமீபத்தில் அவர்  முன் ஜாமீன் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில் ஜமீன்  நிராகரித்ததைத் தொடர்ந்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

அரசு உத்தரவுகள் மற்றும் பொதுமக்களின் நன்மைக்கு எதிராகப் போராட்டம் நடத்தும் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள்

நில அளவை மற்றும் உட்பிரிவுக் கட்டணம் தமிழகத்தில் பலமடங்கு உயர்த்தி அரசாணை

தமிழ் நாடு நில உச்சவரம்பு திருத்தச் சட்டம் அமலாக்கம்