டெல்லி, ஹரியானா, பஞ்சாப், மகாராஷ்டிரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, மேற்கு வங்காளம், ராஜஸ்தான், உத்தரகண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில்
44 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை இயக்குனரகம் PACL எனும் பேர்ல் அக்ரோ கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் மற்றும் அதன் குழுவின் மோசடி வழக்கில் தற்போது சோதனை நடத்தியது. அந்த நிறுவனம் 18 ஆண்டுகளில் 58 மில்லியன் மக்கள் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து குறைந்தபட்சம் ரூபாய் 49,100 கோடியை சட்டவிரோதமாக வசூலித்து மோசடி செய்தது. பணமோசடித் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ED அமலாக்கத் துறை விசாரணை நடத்திய மத்தியப் புலனாய்வுப் பிரிவு பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையின்
அடிப்படையில் இந்தச் சோதனை அமைந்துள்ளது. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மனைகளை
ஒதுக்குவதற்காகக் கூறி தற்போது நடந்த நியோமேக்ஸ் மோசடி போல சட்டவிரோத கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டங்களின் மூலமாகவோ அல்லது முதிர்வுத் திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்திற்குப் பதிலாக அவர்களின் எதிர்பார்க்கப்படும் தற்காலிக மதிப்பான
நிலத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குவதன் மூலமாகவோ PACL பொதுமக்களிடம் பணம் வசூலித்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிலையில்
கடந்த 18 ஆண்டுகளில் 58 மில்லியன் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து குறைந்தபட்சம் ரூபாய் 49,100 கோடியை சட்டவிரோதமாக வசூலித்ததற்காக SEBI இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் PACL தடைசெய்யப்பட்டது" என ED அறிவித்தது.
ED அறிவித்ததன் படி, PACL ன் இயக்குநர்கள் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட தொகையை நில மேம்பாட்டு செலவுகள் என்ற சாக்குப்போக்கில் கொல்கத்தாவில் அமைந்துள்ள ஷெல் நிறுவனங்களுக்கு மாற்றுவதன் மூலம் மோசடி செய்தனர். நிதி பின்னர் பணமாக திரும்பப் பெறப்பட்டு டெல்லியில் உள்ள PACL முக்கிய கூட்டாளிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அவர்கள் மேலும் டெல்லியில் இருந்து "ஹவாலா" மூலம் PACL-ன் முக்கியக் கூட்டாளிகளின் பெயரில் துபாயில் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு வெளிநாடுகளில் அசையா சொத்துக்களை வாங்குவதற்காக மாற்றப்பட்டனர்.
ஏஜென்சி ஏற்கனவே 2018 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரேலியாவில் ரூபாய் 462 கோடி மதிப்புள்ள இரண்டு அசையா சொத்துகளையும், 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் ரூபாய் 244 கோடி மதிப்பிலான அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகளையும் பறிமுதல் செய்துள்ளது.
இதற்கென உச்சநீதிமன்றம் நியமித்த நீதிபதி லோதா தலைமையில் உருவான கமிட்டியுடன் இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் விவரங்கள் பகிரப்பட்டன. - விளம்பரம்-
சொத்துக்களை அப்புறப்படுத்தும் செயல்முறையை மேற்பார்வையிடுவதற்கும், முதலீட்டாளர்களுக்குத் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்கும் என அது கூறியது.
ED இதுவரை PACL உட்பட 11 நிறுவனங்கள் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் முக்கியக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிர்மல் சிங் பாகூ மற்றும் KS தூர் ML சேஜ்பால், பிரதீக், CP கண்டேல்வால் மற்றும் பிறர் எனப்படும் வழக்கில் தொடர்புடைய அவரது நெருங்கிய கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து வழக்குப் புகார்களை பதிவு செய்துள்ளது.
பேர்ல் அக்ரோ கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் என்ற டிராக்டர் நிறுவனம் வழக்கில் ஒன்பது மாநிலங்களில் உள்ள 44 இடங்களில் ED தற்போது சோதனை நடத்தியதன் அடிப்படையில்,
இனி இவர்கள் மீதான சோதனை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பணம் திரும்ப வழங்கும் முயற்சியா ? இல்லை அதில் தொடர்புடைய முக்கிய நபர்களைக் காப்பாற்ற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளா என்பது இனி வரும் நாட்களில் தெரியும்
கருத்துகள்