உச்சநீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரம் குறித்த வழக்கு மற்ற வழக்குளுடன் இணைப்பு மத்திய அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

நீதிமன்ற உத்தரவில்லாமல் சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்யும் அமலாக்கத்துறையின் அதிகாரம் தவறானதென உச்சநீதிமன்றம் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த மனுவிற்கு பதிலளிக்க மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியது.  கர்நாடகா சட்டமன்ற உறுப்பினர் வீரேந்திராவின் சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை சட்டவிரோதமாக முடக்கி உள்ளதாக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்திருந்தார். அது தொடர்பான வழக்கில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் முகுல் ரோத்தகி அமலாக்கத்துறைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அளவுக்கு அதிகமான அதிகாரம் அதனை முறைகேடாக பயன்படுத்துவதற்கு வழிவகுப்பதாக குற்றம் சாட்டினார்  சட்டமன்ற உறுப்பினர் சித்ரதுர்கா இயங்க முடியாத நிலையில், அவரது வங்கிக் கணக்குகள், ஆபரணங்கள், வாகனங்கள் என அனைத்தையும் அமலாக்கத்துறை முடக்கி வைத்திருப்பதாகவும் முகுல் ரோத்தகி வாதிட்டார். அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள் பணப்பரிமாற்றச் சட்டத்தில் சில தவறுகள் இருப்பதாகக் கூறினர். சொத்துக்கள் மீதும், அரசியல் அமைப்பு பாதுகாப்புகள் மீதும் நீதித்துறை சாராத நபர்கள் எப்படி முடிவு எடுக்க முடியும்? எனக் கேள்வி எழுப்பினர். அதைத்தொடர்ந்து மத்திய அரசு மற்றும் அமலாக்கத்துறை பதிலளிக்க நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர். பின்னர் அமலாக்கத்துறை சட்ட விதிகளுக்கு எதிராக நிலுவையிலுள்ள மனுக்களோடு இந்த மனுவையும் இணைத்து விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.பணமோசடித் தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) வின் கீழ் 180 நாட்களுக்கு நீதித்துறையின் அனுமதியின்றி சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்து வைத்திருக்கும் அமலாக்கத்துறை இயக்குநரகத்தின் (ED) அதிகாரத்தை எதிர்த்து கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாக்கல் செய்த மனு மீது உச்ச நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை மத்திய அரசிடம் பதில் கேட்டுள்ளது.

காரணம் கூறாமல் 180 நாட்களுக்கு சொத்துக்களை முடக்க ED ஐ அனுமதிக்கும் PMLA விதிகளை எதிர்த்து கர்நாடக MLA வின் மனு மீது நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

நீதிபதிகள் பி.எஸ்.நரசிம்ஹா மற்றும் ஏ.எஸ்.சந்தூர்கர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, டிசம்பர் மாதம் 12, ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையன்று இந்த மனு மீது நோட்டீஸ் வெளியிட்டு, பி.எம்.எல்.ஏ.வின் தீர்ப்புக் கட்டமைப்பின் அரசியலமைப்புத் தன்மையைக் கேள்விக்குள்ளாக்கும் நிலுவையில் உள்ள அணைத்து வழக்குகளுடன் இதையும் இணைத்தது  குறிப்பிடத்தக்கது,

நேற்றைய விசாரணையின் போது, ​​நீதிபதி நரசிம்ஹா "சட்டத்தில் (பிஎம்எல்ஏ) தவறு இருப்பதாகத் தோன்றியதைக் கவனித்தார், மேலும் நீதித்துறை அல்லாத உறுப்பினர் சொத்து உரிமைகள் மற்றும் அரசியலமைப்பு பாதுகாப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட சிக்கலான விஷயங்களை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.

தீர்ப்பளிக்கும் ஆணையத்தின் கட்டமைப்பை சவால் செய்தவை மற்றும் PMLA இன் பிரிவுகள் 20 மற்றும் 21 இன் செல்லுபடியாகும் தன்மை உட்பட மனுதாரர் செய்த அனைத்து பிரார்த்தனைகளுக்கும் நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. PMLA பிரிவு 6 இன் செல்லுபடியாகும் தன்மை குறித்த நிலுவையிலுள்ள வழக்குகளுடன் இந்த விஷயத்தையும் விசாரிக்குமாறு அது உத்தரவிட்டுள்ளது.

விசாரணையின் போது, ​​மனுதாரர் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் முகுல் ரோஹத்கி மற்றும் ரஞ்சித் குமார் ஆகியோர் ஆஜராகி, ED பொறுப்புக்கூறல் இல்லாமல் செயல்பட சட்டத்தின் விதிகள் அனுமதிக்கிறதா, இது பரவலாக அதிகார துஷ்பிரயோகத்திற்கு வழிவகுக்கும் என வாதிட்டனர்.

கைதுகள் போலல்லாமல், எழுத்துப்பூர்வ காரணங்களை வழங்க வேண்டும், தேடுதல், பிடிப்பு, முடக்கம் மற்றும் தக்கவைத்தல் போன்ற வழக்குகளில், பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு நடவடிக்கையை சவால் செய்ய கையில் எதுவும் இல்லை, PMLA இன் 20 மற்றும் 21 பிரிவுகள் "வெளிப்படையாக தன்னிச்சையானது" மற்றும் அரசியலமைப்பிற்கு விரோதமானது என்று மனுவில் கூறப்பட்டது.

மூத்த வழக்கறிஞர்கள் ரோஹத்கி மற்றும் குமார் ஆகியோருக்கு வக்கீல்கள் மயங்க் ஜெயின், மதுர் ஜெயின், அர்பித் கோயல், ஆக்ரிதி தவான், தீபக் ஜெயின், ஆகாஷ் தீட்சித் மற்றும் நிகிலேஷ் ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் உதவினார்கள்.

அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் அதிகாரங்களை முன்வைக்கும் பொருளாதாரச் சட்டங்கள்

பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், 2002 (பிஎம்எல்ஏ)

அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டம், 1999 (FEMA)

தப்பியோடிய பொருளாதார குற்றவாளிகள் சட்டம், 2018 (FEOA)

அந்நியச் செலாவணியைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் கடத்தல் நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டம், 1974 (COFEPOSA

ED அல்லது அமலாக்க இயக்குநரகம் இந்தியாவில் பெரிய அரசியல் தலைவர்களை நோக்கி அதன் பிடி விரிவடைவதால் சமீபத்தில் மக்கள் வெளிச்சத்துககு வருகிறது. 

ஆனால் ED துறை என்றால் என்ன?, அமலாக்க இயக்குனரகம் எப்படி செயல்படுகிறது?, மற்றும் மிக முக்கியமாக அமலாக்க இயக்குனரகத்தில் எப்படி புகார் செய்வது என்று தெரியுமா?.

அமலாக்க இயக்குநரகம் அல்லது அமலாக்க இயக்குநரகம் அல்லது ED என்பது அந்நியச் செலாவணி ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 1947 (FERA) இன் கீழ் மீறல்களைக் கையாள்வதற்காக 1956 இல் பொருளாதார விவகாரத் துறையின் கீழ் 'அமலாக்கப் பிரிவாக' நிறுவப்பட்டது. 

பின்னர் 1960 இல், நிர்வாகத்திற்காக வருவாய்த் துறையின் கீழ் மாற்றப்பட்டது. FERA ரத்து செய்யப்பட்டதால், FEMA, PMLA மற்றும் COFEPOSA ஆகியவற்றின் கீழ் மீறல்களுக்காக அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் அதிகாரங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன. 

கீழே உள்ள வலைப்பதிவில் அமலாக்க இயக்குநரகம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைக் கண்டறியவும். இந்தியாவில் ED க்கு எவ்வாறு புகாரளிப்பது மற்றும் துறையால் என்ன விஷயங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன என்பது பற்றிய தெளிவான யோசனையையும் இது வாசகர்களுக்கு வழங்கும்.

அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் அதிகாரங்களை முன்வைக்கும் பொருளாதாரச் சட்டங்கள்

ED ஆன்லைன் புகார் அல்லது ஆஃப்லைனில் மீறப்படும் சட்டங்கள் சிவில் மற்றும் குற்றவியல் இயல்புடையவை. 

அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் ED இன் அதிகாரங்கள் குறிப்பாக சட்ட மீறலின் அடிப்படையில் மாறுபடும்.

பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், 2002 (பிஎம்எல்ஏ)

PMLA இன் கீழ் உள்ள விஷயங்கள் குற்றவியல் இயல்புடையவை, எனவே, குற்றவியல் நீதிமன்றங்களில் நடவடிக்கைகள் நடைபெறுகின்றன. 

எனவே, ஒரு விஷயம் நீதிமன்றத்தின் முன் கொண்டு வரப்படும் போது, குற்றவியல் வழக்கறிஞர்கள் சட்டப் பிரதிநிதித்துவத்திற்கு உதவ முடியும். 

இந்தியாவில் பணமோசடி செய்வதைத் தடுப்பதே இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கமாகும். 'பணமோசடி' என்பது ஒரு குற்றத்தின் வருவாயுடன் தொடர்புடைய செயல் என்று புரிந்து கொள்ள முடியும், 

இது இறுதியில் கறைபடியாத/உண்மையானதாகக் காட்டப்படுகிறது. PMLA இன் கீழ் ED இன் அதிகாரங்களில் விசாரணை நடத்துதல், சொத்துக்களை தற்காலிகமாக இணைத்தல், குற்றவாளிகள் மீது வழக்குத் தொடுத்தல், பணமோசடி தொடர்பான சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்தல் போன்றவை அடங்கும்.

அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டம், 1999 (FEMA)

அங்கீகரிக்கப்படாத நபரால் வெளிநாட்டு நாணயத்தை (இந்திய நாணயத்தைத் தவிர) செலுத்துவது அல்லது பெறுவது தொடர்பான விஷயங்கள் FEMA இன் கீழ் சட்டவிரோதமானது என்று கூறப்படுகிறது. 

1999 ஆம் ஆண்டு அந்நியச் செலாவணி ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 1973 (FERA) ஐ ரத்து செய்த பிறகு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. இது ஒரு சிவில் சட்டமாகும், இதன் மூலம் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் சிவில் வழக்கறிஞர்கள் மூலம் நீதிமன்றங்களில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறார்கள் . 

இது வெளிநாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளை எளிதாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இறுதியில் இந்தியாவில் அந்நிய செலாவணி சந்தையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. 

சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் அதிகாரங்கள், சந்தேகத்திற்குரிய மீறல்கள் குறித்து விசாரணை நடத்துதல், ஃபெமாவின் விதிகளை மீறும் நபர்களுக்கு எதிராக தீர்ப்பளித்தல் மற்றும் அபராதம் விதித்தல் ஆகியவை அடங்கும்.

 தப்பியோடிய பொருளாதார குற்றவாளிகள் சட்டம், 2018 (FEOA)

பிராந்திய அதிகார வரம்பு என்பது நாட்டை விட்டு வெளியேறி, வெளிநாட்டில் புதிதாகத் தொடங்கும் குற்றவாளிகளுக்கு ஒரு சிறந்த தப்பித்தல் ஆகும். 

இருப்பினும், இதுபோன்ற பொருளாதார குற்றவாளிகளுக்கு FEOA ஒரு அச்சுறுத்தும் சட்டம். இதுபோன்ற வழக்குகளில், சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யவும், மத்திய அரசிடம் பறிமுதல் செய்யவும் அமலாக்க இயக்குனரகத்துக்கு அதிகாரம் உள்ளது.

அந்நியச் செலாவணியைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் கடத்தல் நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டம், 1974 (COFEPOSA)

COFEPOSA இன் கீழ் சட்டம், FEMA விதிகளை மீறும் நபர்களை தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கும், கடத்தல் நடவடிக்கைகளுக்கும் அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்துகிறது.

அமலாக்க இயக்குனரகத்திற்கு (ED) புகார் செய்வது எப்படி?

மேற்கண்ட சட்டங்களின் கீழ் உள்ள விஷயங்கள், விசாரணை மற்றும் சில சமயங்களில் தீர்ப்புக்காகவும் அமலாக்க இயக்குநரகத்தால் (ED) எடுக்கப்படுகின்றன. 

இருப்பினும், ஏஜென்சியை நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளக் கூடாது. இந்தியாவில் ED க்கு எப்படி புகார் செய்வது என்று இது மக்களைக் குழப்புகிறது? ஃபெமா அல்லது பிஎம்எல்ஏவின் கீழ் விதிகளை மீறினால், பின்வரும் முறைகள் 'அமலாக்க இயக்குனரகத்தில் 

PMLA அல்லது FEMA விதிகளில் ஏதேனும் ஒரு பொருளாதாரக் குற்றங்கள் தொடர்பான தகவல்களைக் கொண்ட ஒருவர் காவல்துறையில் புகார் அளிக்கலாம் . 

காவல்துறை மட்டுமல்ல, மற்ற புலனாய்வு அமைப்புகளையும் தொடர்பு கொள்ளலாம். 

எனவே, பொருளாதார குற்றங்களுக்காக சிபிஐயிலும் புகார் அளிக்கலாம் . அத்தகைய ஏஜென்சிகள் PMLA மற்றும் FEMA விஷயங்களை அமலாக்க இயக்குனரகத்திற்கு அனுப்பலாம்.

இது தொடர்பாக, அமலாக்க இயக்குனரகத்தை எவ்வாறு தொடர்புகொள்வது என்பது பொதுவாக மக்களுக்குத் தெரியாது. 

அமலாக்க இயக்குனரகத்தில் புகார் செய்வது எப்படி?'

இணை இயக்குனர் (உளவுத்துறை) தலைமை அலுவலகம், அமலாக்க இயக்குநரகம், பிரவர்தன் பவன், ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சாலை,புது தில்லி - 110 011

ED புகார் மின்னஞ்சல் ஐடி :ed-del-rev@nic.in

அமலாக்க இயக்குனரகம் தொடர்பு எண் - 011- 2333 9124

FEMA, 1999 இன் கீழ் மீறல்களுக்கான உளவுத்துறையின் சேகரிப்பு, மேம்பாடு மற்றும் பரவல். உளவுத்துறை உள்ளீடுகள், மையம் மற்றும் மாநிலங்களின் புலனாய்வு முகமைகள், புகார்கள் போன்ற பல்வேறு ஆதாரங்கள் மூலம் பெறப்படுகின்றன. எனவே, தானாக முன்வந்து, அதாவது ஏஜென்சியின் தன்னார்வ நடவடிக்கைக்கு அப்பாற்பட்டது. அமலாக்க இயக்குனரகத்தின் அதிகாரங்கள்.

"ஹவாலா" அல்லது அன்னியச் செலாவணி மோசடி போன்ற சந்தேகத்திற்கிடமான நடவடிக்கைகளின் விசாரணை, ஃபெமா விதிகளை மீறும் வகையில், ஏற்றுமதி பெறாத ஏற்றுமதி, அழிக்கப்பட்ட அந்நியச் செலாவணி போன்றவை.

ரத்து செய்யப்பட்ட அந்நியச் செலாவணி ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 1973 (FERA) மற்றும் தற்போதுள்ள FEMA, 1999 ஆகியவற்றின் மீறல் வழக்குகளில் பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களின்படி (தீர்ப்பு) முடிவெடுத்தல்.

FEMA மற்றும் PMLA இன் கீழ் உள்ள விஷயங்களின் நடவடிக்கைகளை முடிக்கும்போது விதிக்கப்பட்ட அபராதங்கள்/தண்டனைகளை உணர்தல்.

அந்நியச் செலாவணி பாதுகாப்பு மற்றும் கடத்தல் நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் (COFEPOSA) கீழ் தடுப்புக் காவலுக்கான வழக்குகளை அகற்றுதல் மற்றும் பரிந்துரை செய்தல்.

PMLA இன் கீழ் ஒரு குற்றவாளிக்கு எதிராக தோள்பட்டை தேடுதல், பறிமுதல் செய்தல், கைது செய்தல், வழக்குத் தொடருதல் போன்ற நடவடிக்கைகள்.

ஒரு குற்றத்தின் வருவாயை இணைத்தல் மற்றும் பறிமுதல் செய்தல் மற்றும் PMLA இன் கீழ் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களை மாற்றுவது தொடர்பான ஒப்பந்த மாநிலங்கள் மூலம் வழங்குதல் மற்றும் சட்ட உதவி பெறுதல்.

பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், 2002 இன் பிரிவு 3. அமலாக்கத் துறை இயக்குனரகத்தில் (ED) புகார் செய்ய, நீங்கள் முதலில் காவல்துறை அல்லது பிற தொடர்புடைய நிறுவனத்தில் புகார் அளிக்க வேண்டும்; பின்னர், ED அந்தப் புகாரை அடிப்படையாகக் கொண்டு, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA) மற்றும் அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டம் (FEMA) போன்ற சட்டங்களின் கீழ் வரும் பொருளாதார குற்றங்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கும். ED-க்கு நேரடியாக புகார் அனுப்பலாம் அல்லது ஆன்லைன் மூலமாகவும் புகார்களைப் பதிவு செய்யலாம், ஆனால் பெரும்பாலும் ஒரு ஆரம்பகட்ட புகார் அவசியம். 

பணமோசடி அல்லது அந்நிய செலாவணி மீறல் தொடர்பான குற்றங்களுக்கு முதலில் உள்ளூர் காவல் நிலையம் அல்லது வருமான வரித்துறை போன்ற தொடர்புடைய அமைப்பில் புகார் பதிவு செய்ய வேண்டும். அந்தப் புகாரின் நகலை அமலாக்க இயக்குனரகத்திற்கு அனுப்பலாம். ED இந்த தகவலைப் பெற்று விசாரணையைத் தொடங்கும்.

ஆன்லைன் புகார்: சில சமயங்களில், ED இணையதளம் மூலமாகவும் ஆன்லைனில் புகார்களைப் பதிவு செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. 

ED கையாளும் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், 2002 (PMLA).

அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டம், 1999 (FEMA).

தப்பியோடிய பொருளாதாரக் குற்றவாளிகள் சட்டம், 2018 (FEOA). 

முக்கிய குறிப்பு: அமலாக்க இயக்குனரகம் என்பது நிதி அமைச்சகத்தின் வருவாய் துறையின் கீழ் செயல்படும் ஒரு நிதி விசாரணை நிறுவனம் ஆகும், இது பொருளாதார குற்றங்களை விசாரித்து, சட்டங்களை அமல்படுத்துகிறது.