லாட்டரி சாண்டியாகோ மார்ட்டின் மற்றும் அவரது நிறுவனங்களில்.ரூபாய். 12.41 கோடி மீட்பு பறிமுதல், அதனுடன் ரூபாய். 6.42 கோடி முடக்கம்
லாட்டரி சாண்டியாகோ மார்ட்டின் மற்றும் அவரது நிறுவனமான M/s ஃபியூச்சர் கேமிங் மற்றும்
ஹோட்டலுக்கு எதிரான விசாரணை தொடர்பாக PMLA, 2002 ன் விதிகளின் கீழ் தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம், கர்நாடகா, உத்தரப்பிரதேசம், மேகாலயா மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்களில் 22 வளாகங்களில் அமலாக்கத்துறை ED சோதனை
நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் பிற அசோசியேட்ஸ். சோதனை நடவடிக்கையின் போது, பல்வேறு குற்ற ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் சாதனங்கள், ரூபாய். 12.41 கோடி மீட்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன, அதனுடன் ரூபாய். 6.42 கோடியும் முடக்கப்பட்டுள்ளது.
கருத்துகள்